Tebbit异常交易行为风控标准的公告

交易所规定的异常交易行为

1. 市场过度交易行为：指投资者在一个交易日内的开仓数量≥50，明显超出合理交易需求。

2. 自成交行为：投资者通过同一账户或关联账户的订单，在自己之间完成交易。

3. 实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额：关联账户总持仓量超过了交易所规定的最大限额。

4. 实际关联账户利用对倒、对敲等手段操控市场价格：通过关联账户的人为操作交易价格以获取非法收益。

5. 盗码交易行为：盗取他人账户和密码，或通过关联账户进行非法交易并转移资金。

6. 利用账户和关联账户进行刷单交易：通过多账户重复提交订单制造虚假交易量。

7. 违规量化交易、套利交易：使用非法算法或手段规避交易所规则，或在多个市场间进行违规套利。

8. AB仓交易行为：在一个账户建立“多头仓位”，另一个账户建立“空头仓位”，制造异常交易记录。

9. 高频交易或程序化高频违规交易：利用技术手段在极短时间内频繁进行大量交易，扰乱市场秩序。

10. 非正常趋同交易行为：多个关联账户在交易方向、价格和时间上高度一致，破坏市场公平性。

11. 代替他人操作账户：未经授权操作他人账户进行交易。

12. 超短线交易行为：频繁地开仓和平仓，开平仓时间≤3分钟，扰乱市场正常交易秩序。

13. 参与价格操纵或其他恶意市场行为：通过虚假手段操控价格，破坏市场公平。

14. 利用漏洞或不合理手段损害其他用户或TEBBIT平台：通过技术漏洞或规则缺陷牟取利益或损害平台和用户权益。

15. 参与TEBBIT认为有害市场的活动：任何被认为对市场秩序或平台运营造成负面影响的行为。

16. 多个设备及账号刷取手续费或对冲交易：通过不当手段获得手续费奖励或制造交易假象。

 

异常交易行为处理办法

1. 终止账户和访问权限，扣除非法所得：违规账户将被立即冻结，并没收通过违规行为获得的收益。

2. 判定超短线交易无效，回滚交易数据：所有涉及超短线交易的订单将被撤销，交易数据将被回滚。

3. 按市场价格关闭违规交易：强行平仓所有涉及超短线交易的持仓，防止进一步违规获利。

 

对敲交易及刷单、AB仓、高频违规交易的类型及处理办法

对敲交易的类型及特征

1. 盗码交易：通过盗取他人账户密码进行交易，目的是在账户间转移资金。

2. 关联账户对敲交易：通过预谋或约定，关联账户间以固定价格和数量进行交易，将资金从一个账户转移到另一个账户。

3. 被委托人利用对敲转移资金：委托人账户和被委托人自有账户间进行对敲交易，非法转移资金。

4. 关联账户认定依据：通过账户的注册时间、IP地址、充值或提现地址等信息来判定账户关联性。

 

刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征

1. 多个关联账户刷单交易：在同一时间段内，多个关联账户对相同品种、相近手数和价格进行交易。

2. AB仓交易：利用单一账户或多个关联账户同时进行相反方向的交易，制造虚假记录。

3. 快速开平交易：短时间内进行大量开仓和平仓交易，形成异常交易行为。

 

违规交易的处理办法

依据交易所制度，违规交易者可能面临以下处罚：

1. 轻微违规：责令改正、没收违法所得、警告或暂停交易权限。

2. 严重违规：强行平仓、冻结账户、通报批评，或宣布为“市场禁入者”。

3. 涉嫌违法：将案件移交司法机关并提起诉讼。

 

TEBBIT特别规定

TEBBIT平台严格禁止任何形式的不公平交易行为，包括但不限于以下情况：

1. 参与价格操控或恶意市场行为。

2. 利用漏洞或其他不合理手段损害用户或平台。

3. 参与对市场有害的活动。

4. 多个设备及账户刷单或对冲交易行为。

 

如发生上述行为，TEBBIT有权对账户实施管理，包括冻结账户、强行平仓及移交司法机关处理等措施。